Marco Zoppi, fondatore e CEO di Global Capital Trust, ha partecipato alla riunione odierna GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria sul Riciclaggio di Capitali) a Montecarlo sul tema dell’entrata in vigore anche per le banche monegasche della Convenzione Maat, ovvero la convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa, voluta dall’Ocse e dal Consiglio d’Europa.
La settimana scorsa, infatti, è stata recapitata a tutte le banche monegasche una lettera concernente lo scambio diretto di informazioni che entrerà in vigore nel 2017 ma con effetto retroattivo fino al 1 gennaio 2015.
Montecarlo si allinea quindi, come precedentemente la Svizzera, allo standard internazionale Ocse in materia di cooperazione amministrativa tra stati.
Fonti:
- Complicance
- Il Giornale
- Private Banking Monte Carlo
- Wall Street Italia
